Banca d’Italia multa (qui il provvedimento) per 3,5 milioni Ing Bank, l’istituto olandese famosa per il Conto Arancio, per “carenze negli obblighi di adeguata verifica della clientela, collaborazione attiva e conservazione di dati e informazioni”.
Via Nazionale aveva avviato quasi un anno fa un’indagine su Ing Bank arrivò addirittura a ordinare alla banca di non acquisire nuovi clienti a seguito di ispezioni dalle quali “sono emerse carenze nel rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio“.
Nessun problema invece per i vecchi correntisti – circa 1,3 milioni – di Conto Arancio che possono tranquillamente continuare ad operare. A marzo Ing Bank aveva comunicato di essere già attivamente impegnata nel rafforzare il suo complessivo sistema dei controlli antiriciclaggio. Sulla stessa vicenda si era mossa la Procura di Milano.
